Поиск :
Личный кабинет :
Электронный читательский билет
![](/img/ecb.png)
Электронный читательский билет
Предъявите этот штрих-код вместо читательского билета
xxx
![](/img/mibs.gif)
Электронный каталог: Шаманина, Е. И. - Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Шаманина, Е. И. - Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Статья
Автор: Шаманина, Е. И.
Деньги и кредит: Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
2014 г.
ISBN отсутствует
Автор: Шаманина, Е. И.
Деньги и кредит: Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
2014 г.
ISBN отсутствует
Статья
67.404.2
Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е. И. Шаманина . – 2014 // Деньги и кредит . – 2014 . – № 5 . – С. 34-38 . – На рус. яз.
В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
ББК 67.404.2
347.4/.5
ключевой = Кредитные организации
ключевой = Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ключевой = ФАТФ
ключевой = 40 рекомендаций ФАТФ
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = О банках и банковской деятельности
ключевой = О несостоятельности (банкротстве)
ключевой = О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ключевой = Налоговый кодекс РФ
ключевой = Гражданский кодекс РФ
ключевой = Уголовный кодекс РФ
ключевой = Обязательственное право
ключевой = Теневая экономика
ключевой = преступные доходы
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = Легализация преступных доходов
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = Внутренний контроль
ключевой = риск-ориентированный подход
ключевой = международные организации
ключевой = Нормативные документы
ключевой = рекомендации
ключевой = Российское законодательство
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы
Общий = Кодексы
MARS (статьи) : 2015
67.404.2
Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е. И. Шаманина . – 2014 // Деньги и кредит . – 2014 . – № 5 . – С. 34-38 . – На рус. яз.
В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
ББК 67.404.2
347.4/.5
ключевой = Кредитные организации
ключевой = Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ключевой = ФАТФ
ключевой = 40 рекомендаций ФАТФ
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = О банках и банковской деятельности
ключевой = О несостоятельности (банкротстве)
ключевой = О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ключевой = Налоговый кодекс РФ
ключевой = Гражданский кодекс РФ
ключевой = Уголовный кодекс РФ
ключевой = Обязательственное право
ключевой = Теневая экономика
ключевой = преступные доходы
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = Легализация преступных доходов
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = Внутренний контроль
ключевой = риск-ориентированный подход
ключевой = международные организации
ключевой = Нормативные документы
ключевой = рекомендации
ключевой = Российское законодательство
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы
Общий = Кодексы
MARS (статьи) : 2015