Электронный каталог МАУК "МИБС" г. Кемерово

Статья
65.404.2

Достов, В. Л.
Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В. Л. Достов, А. В. Емелин. – 2014 // Деньги и кредит. – 2014. – № 7. – С. 7-10. – На рус. яз.

В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности.

ББК 65.404.2
347.4/.5

ключевой = Теневая экономика
ключевой = О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации)
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = Обязательственное право
ключевой = преступные доходы
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = идентификация клиентов
ключевой = электронные платежи
ключевой = электронные подписи
ключевой = риск-ориентированный подход
ключевой = информация о клиентах
ключевой = упрощенная идентификация
ключевой = Банковское обслуживание
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы
ключевой = Проекты законов
MARS (статьи) : 2015