Электронный каталог МАУК "МИБС" г. Кемерово

Статья
65.262

Скобелкин, Д. Г.
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д. Г. Скобелкин. – 2015 // Деньги и кредит. – 2015. – № 2. – С. 3-6. – На рус. яз.

В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ББК 65.262
336.7

ключевой = Банк России
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = Кредитно-денежная система
ключевой = центральные банки
ключевой = Теневая экономика
ключевой = преступные доходы
ключевой = Легализация преступных доходов
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = надзорная деятельность
ключевой = риск-ориентированный надзор
ключевой = Внутренний контроль
ключевой = идентификация клиентов
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы
Общий = Банковская система