Поиск :
Личный кабинет :
Электронный читательский билет
![](/img/ecb.png)
Электронный читательский билет
Предъявите этот штрих-код вместо читательского билета
xxx
![](/img/mibs.gif)
Электронный каталог: Рудько-Силиванов, В. В. - К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в об...
Рудько-Силиванов, В. В. - К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в об...
Статья
Автор: Рудько-Силиванов, В. В.
Деньги и кредит: К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в об...
2015 г.
ISBN отсутствует
Автор: Рудько-Силиванов, В. В.
Деньги и кредит: К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в об...
2015 г.
ISBN отсутствует
Статья
65.262
Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова . – 2015 // Деньги и кредит . – 2015 . – № 2 . – С. 24-31 . – На рус. яз.
В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.
ББК 65.262
336.7
ключевой = Кредитные организации
ключевой = Главное управление Банка России по Приморскому краю
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = Кредитно-денежная система
ключевой = преступные доходы
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = Легализация преступных доходов
ключевой = сомнительные операции
ключевой = Финансовый мониторинг
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = идентификация клиентов
ключевой = мониторинг счетов
ключевой = мониторинг операций
ключевой = Комплексный подход
ключевой = центральные банки
ключевой = территориальные подразделения
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы
65.262
Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова . – 2015 // Деньги и кредит . – 2015 . – № 2 . – С. 24-31 . – На рус. яз.
В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.
ББК 65.262
336.7
ключевой = Кредитные организации
ключевой = Главное управление Банка России по Приморскому краю
ключевой = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ключевой = Кредитно-денежная система
ключевой = преступные доходы
ключевой = Финансирование терроризма
ключевой = Легализация преступных доходов
ключевой = сомнительные операции
ключевой = Финансовый мониторинг
ключевой = противодействия легализации преступных доходов
ключевой = идентификация клиентов
ключевой = мониторинг счетов
ключевой = мониторинг операций
ключевой = Комплексный подход
ключевой = центральные банки
ключевой = территориальные подразделения
ключевой = Официальные материалы
ключевой = Законы